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제24기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내
당사는 제24기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주]
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건
제3-1-3호 의안 : 사내이사 정경진 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 기타비상무이사 정기섭 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 허태웅 선임의 건
제3-3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
(우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널 IR그룹 주주총회 담당자 앞
○ 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 20일 (제23기 정기주주총회 개최 전까지)
주주 여러분께
제24기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 당사 정관 제21조에 제3항에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 안내 드립니다.
1. 일 시 : 2024년 3월 25일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165, 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의안건
□ 제1호 의안 : 제24기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
[※배당 : 1,000원/주]
□ 제2호 의안 : 정관 변경의 건
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건
제3-1-3호 의안 : 사내이사 정경진 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 기타비상무이사 정기섭 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 허태웅 선임의 건
제3-3-3호 의안 : 사외이사 송호근 선임의 건
□ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건
□ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사방법
1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인 참석 : ①주주총회 참석장 또는
②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는
공적 증명서류) 지참
- 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본
②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본
③대리인 신분증 지참
2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
- 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후
전자 투표를 하실 수 있습니다.
○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m
○ 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)
○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
- 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시까지
※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야 합니다.
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우
전자투표는 기권으로 간주합니다.
3) 의결권 대리행사 권유에 의한 위임 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을
통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 (우편번호 21998)
주식회사 포스코인터내셔널 IR그룹 주주총회 담당자 앞
○ 행사기간 : 2024년 3월 15일 오전 9시 ~ 3월 24일 오후 5시까지
- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시
※ http://www.poscointl.com
2024년 2월 23일
(주) 포스코인터내셔널
대표이사 정 탁
[ 외부감사인 선임 공고 ]
당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 11조 2항 및 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정』 제10조에 의거한 감사인 주기적 지정에 따라 감사인을 지정 받아 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조 1항, 동법 시행령 제18조 1항에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.
- 아 래 -
○ 외부감사인 : 삼정회계법인
○ 계약기간 : 2023년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지
주주 여러분께
제23기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 안내드립니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 20일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주]
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건
제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건
4. 의결권 행사방법
1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사
- 본인 참석 : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참
- 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 ③대리인 신분증 지참
2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
- 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 전자 투표를 하실 수 있습니다.
○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템
(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr
(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m
○ 주주확인용 인증서의 종류
: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)
○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:
- 행사기간 : 2023년 3월 10일 오전 9시 ~ 3월 19일 오후 5시까지
※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야
합니다.
※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다
3) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
(우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널 IR그룹 주주총회 담당자 앞
○ 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 20일 (제23기 정기주주총회 개최 전까지)
- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시 ※ http://www.poscointl.com
.
2023년 2월 22일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 주 시 보
제23기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내
당사는 제23기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 20일 (월요일) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)
재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주]
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건
제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건
- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건
- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.
○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
(우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널 IR그룹 주주총회 담당자 앞
○ 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 20일 (제23기 정기주주총회 개최 전까지)
- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시 ※ http://www.poscointl.com
2023년 2월 22일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 주 시 보
합병 종료 보고 공고
주식회사 포스코인터내셔널(“당사”)이 포스코에너지 주식회사(“포스코에너지”)를 합병함에 있어 2022년 11월 4일에 각각 개최된 당사와 포스코에너지의 주주총회에서 승인을 받은 합병계약서에 기하여 합병에 관한 법정절차 및 권리의무의 인수인계를 행하였는바 그 경과에 대하여 다음과 같이 보고합니다.
당사와 포스코에너지는 2022년 11월 4일부로 채권자에 대하여 합병에 대한 이의제출공고를 하고 또한 각 채권자에 대하여 이의신청 최고를 행하였는바, 이의 신청 기한인 2022년 12월 9일까지 당사에 대하여 이의신청을 한 채권자는 없었고, 포스코에너지에 대하여 이의신청을 한 채권자 1인에 대해서는 담보를 제공하였고 그 밖에 이의를 제출한 채권자는 없었으며, 포스코에너지의 주권은 정히 회수되었음.
당사는 합병계약서에 따라 2023년 1월 2일 포스코에너지로부터 동회사의 모든 자산, 부채 및 권리의무를 인수하였음.
합병 결과 당사는 포스코에너지의 주주들에 대하여 포스코에너지의 보통주식 45,194,806주에 대한 대가로 당사의 보통주식 52,547,639주를 발행함.
일자: 2023년 1월 2일
주식회사 포스코인터내셔널
대표이사 주시보