제22기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 

  당사는 제22기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2022년 3월 21일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항 

  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                     승인의 건  [※배당 : 800원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
          제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건  
          제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  

             제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건
             제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 선임의 건 

          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건   

          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 3월 11일부터 3월 20일 제22기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.

 

※ 첨부 : 참고서류, 위임장
 

2022년 2월 23일  

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

대표이사 사장 주 시 보

 

 

 

 

주주 여러분께

제22기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2022년 3월 21일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                     승인의 건  [※배당 : 800원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
          제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제2-2호 의안 : 기타비상무이사 전중선 선임의 건  
          제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  

             제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건
             제2-3-2호 의안 : 사외이사 이행희 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 선임의 건 

          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건   

          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이행희 선임의 건
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

4. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 신분증  
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
      ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : (PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 11일 09시 ~ 2022년 3월 20일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

2022년 2월 23일  
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

대표이사 사장 주 시 보

 

 

 

 

제21기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 

  당사는 제21기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2021년 3월 15일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                      승인의 건  [※배당 : 700원/주]
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
          제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제3-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제3-3호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건  
    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권수영 선임의 건
    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건
    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 3월 4일부터 3월 15일 제21기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.

 

※ 첨부 : 참고서류, 위임장
 

2021년 2월 26일  

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

대표이사 사장 주 시 보

 

 

 

 

주주 여러분께

제21기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2021년 3월 15일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                     승인의 건  [※배당 : 700원/주]
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
          제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제3-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제3-3호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건  
    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 권수영 선임의 건
    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건
    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

4. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 신분증  
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
      ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른
전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : (PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 5일 09시 ~ 2021년 3월 14일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

2021년 2월 26일  
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

대표이사 사장 주 시 보

 

 

 

분할 종료보고 공고

 

 

 

   주식회사 포스코인터내셔널은 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서 물적분할을 승인받고 분할에 필요한 절차를 마쳤기에 상법 제530조의12, 제530조의11 및 제526조에 의거 본 공고로써 분할종료보고총회에 갈음하여 아래와 같이 공고합니다.

 

 

 

- 아           래 ?

 

 

1. 분할의 내용
상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정에 따라, 주식회사 포스코인터내셔널의 STS사업부?TMC사업부?후판가공사업부를 물적분할하여 주식회사 포스코에스피에스를 설립하고, 존속회사가 분할대상 사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 영위하며 분할신설회사의 발행주식 총수를 취득하는 단순?물적분할의 방법으로 분할함. 존속회사는 유가증권시장 주권상장법인으로 존속하고, 분할신설회사는 비상장법인으로 함

  

구분	회사명	사업부문
존속회사	주식회사 포스코인터내셔널	분할대상 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	주식회사 포스코에스피에스	1. STS사업부  2. TMC사업무  3. 후판가공사업부

2. 분할 진행 결과

구분	일자
이사회 결의일	2019년 10월 25일
분할계획서 작성일	2019년 10월 25일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2019년 12월 31일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 3월 30일
분할기일	2020년 3월 31일
분할종료보고총회 갈음 이사회 결의일 및 공고일	2020년 4월 2일

 

3. 분할등기 예정일: 2020년 4월 3일

 

 

 

 

2020년 4월 2일

주식회사 포스코인터내셔널

서울특별시 중구 통일로 10

대표이사 주 시 보

 

 

 

 

분할에 따른 개인정보 이전 안내

   주식회사 포스코인터내셔널(이하 '당사')의 분할에 따른 개인정보 이전에 대하여 안내말씀 드립니다.

당사는 2020년 3월 30일 개최된 정기주주총회에서의 분할계획서 승인 결의에 따라, 2020년 3월 31일을 분할기일로 하여 주식회사 포스코에스피에스(이하 '포스코에스피에스')를 신설하고, 당사의 STS사업부·TMC사업부·후판가공사업부를 이전(이하 '본건 분할') 할 예정입니다.

 

본건 분할로 인하여 개인정보를 이전받는 포스코에스피에스의 세부사항은 다음과 같습니다.

 

 

· 법인명     주식회사 포스코에스피에스                 · 주소        충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 115                 · 전화번호  031-490-5147                  · 이메일    dhcha@poscosps.com

 

포스코에스피에스는 이전받은 개인정보를 안전하게 관리하고 제한적인 목적으로만 사용할 예정으로, 개인정보 이전을 원하지 않는 분께서는 031-490-5147 또는 dhcha@poscosps.com로 연락 주시면, 불편이 없도록 처리해 드리겠습니다. 다만, 이를 원하지 않으신 경우, 본건 분할 이후 포스코에스피에스가 제공하는 서비스 이용 등이 제한될 수 있습니다. 또한, 개인정보 이전에 동의하지 않으시는 경우에도 포스코에스피에스는 관련법령에서 허용한 범위 내에서 해당 정보를 일정기간 동안 보유할 수 있습니다.

 

당사는 개인정보 보호법, 정보통신망법 등 관련 법령에 따라 개인정보를 보다 안전하게 관리하기 위하여 더욱 노력하겠습니다.

 

 

 

 

2020년 3월 30일
주식회사 포스코인터내셔널
서울특별시 중구 통일로 10
대표이사 주시보
 

 

 

 

 제20기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 

  당사는 제20기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

1. 일 시 :  2020년 3월 30일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도13층 대강당 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                     승인의 건  [※배당 : 700원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
          제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  
             제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건
             제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건
          제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건      
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬?반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 3월 6일부터 3월 18일 제19기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 참고서류, 위임장
 

 

2020년 3월 13일  

 

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

대표이사 사장 김 영 상