주주 여러분께

 제20기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

－  아              래  －

 

 

 

1. 일 시 :  2020년 3월 30일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도13층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표  
                      승인의 건  [※배당 : 700원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건
         제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제2-1-1호 의안 : 사내이사 주시보 선임의 건
             제2-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  
             제2-3-1호 의안 : 사외이사 홍종호 선임의 건
             제2-3-2호 의안 : 사외이사 심인숙 선임의 건
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍종호 선임의 건
          제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 심인숙 선임의 건      
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
    - 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
 
4. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 신분증  
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
      ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

5.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : (PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 20일 ~ 2020년 3월 29일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행· 증권 범용

      공인인증서

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

 

 

2020년 3월 13일  

 

 
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

 대표이사 사장 김 영 상

 

 

 

 

 

 

제19기 배당금 지급 안내

 

1. 지급 개시일 : 2019.4.5(금)
2. 지급금 : 600원/주
3. 지급기관 : 하나은행 증권대행부
4. 지급방법
   가. 명부주주(주식 실물 보유자)
     - 주주명부상 기재된 은행 계좌로 입금
     - 다만, 통장해지 변경 말소 등의 사유로 계좌 입금이 불가능한 주주는 하나은행 증권

        대행부서 실명 확인 후 지급
   나. 증권사 위탁주주(실질주주) : 증권사 위탁계좌로 입금
 
 ※ 기타 문의사항 연락처
    - 포스코인터내셔널 커뮤니케이션실  :  02-759-3469
    - 하나은행 증권대행부  :  02-368-5825

 

 

 

 

 

명부주주대상 주권교체 안내

 

   3월 18일 개최된 제19기 정기주주총회 결의로 당사 상호가 ㈜포스코대우에서 ㈜포스코인터내셔널로 변경되었습니다. 이에 주권을 교체 발행할 예정이오니 명부주주분들께서는 아래 일정 참조하시어 구주권을 교체하시기 바랍니다. (※증권계좌를 통해 주식을 보유하고 계신 실질주주분들은 주권 교체 대상이 아닙니다.)

1. 상호 변경 주주총회 결의 : 3월 18일(월)
2. 주권 교부 개시일 : 3월 27일(수)
3. 신구주 혼용 유통기간 : 3월 27일(수) ~ 4월 3일(수)
4. 단일유통 개시일 : 4월 4일(목)

 

 ※ 기타 문의사항 연락처
    - 포스코인터내셔널 커뮤니케이션실  :  02-759-3469
    - 하나은행 증권대행부  :  02-368-5825
 

 

 

 

제19기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 

   당사는 제19기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며,

그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
 

   1. 일    시 : 2019년 3월 18일 (월) 오전 9시

   2. 장    소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

   3. 회의목적사항
      가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고,

                        영업보고
      나. 부의 안건
        - 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  및 연결재무제표

                         승인의 건  [※배당 : 600원/주]
        - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
            제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건
            제2-2호 의안 : 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건
            제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
       - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
             제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
             제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 
             제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건
             제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건
        - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
             제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건
             제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건     
        - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  
 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬?반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 3월 6일부터 3월 18일 제19기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.
   
※ 첨부 : 참고서류, 위임장

 

 

2019년 2월 28일

 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

 대표이사 사장 김 영 상
 

주주 여러분께

제19기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2019년 3월 18일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항
   가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
   나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 

                       승인의 건 [※배당 : 600원/주]
    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건
          제2-2호 의안 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건
          제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
          제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
             제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
             제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
          제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
          제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  
             제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건
             제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건
    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
          제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건
          제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건      
    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 등의 비치
   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에

   비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

 

5. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 신분증  
  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
      ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
  상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 단, 상법 시행령 제13조 제3항에 따라 전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권을 철회하거나 변경하지 못하는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.

 

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 8일 ~ 2019년 3월 17일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

2019년 2월 28일  

 

 

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 

 

 

 

대표이사 사장 김 영 상

 

 

 

 

  

 

 

제18기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 
   당사는 제18기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 
   1. 일    시 : 2018년 3월 12일 (월) 오전 9시

   2. 장    소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

   3. 회의목적사항
    가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
    나. 부의 안건
      - 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  및  

        연결재무제표 승인의 건  [※배당 : 500원/주] 

      ?- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
              제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
              제3-1-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건
           제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건  
           제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 
              제3-3-1호 의안 : 사외이사 강희철 선임의 건
              제3-3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건
      - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 
            제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강희철 선임의 건
            제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건       

      ?- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  
 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 2월 26일부터 3월 12일 제18기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.
 
   ※ 첨부 : 참고서류, 위임장
  

 

2018년 2월 21일 

 

 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
 
대표이사 사장 김 영 상
 

주주 여러분께 

 

제18기 정기주주총회 소집통지서
 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

－ 아               래 －
 

  

1. 일           시 : 2018년 3월 12일 (월) 오전 9시 

2. 장           소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도13층 대강당
 

3. 회의목적사항
    가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고
    나. 부의 안건
      - 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및  

        연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주]
     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     - 제3호 의안 : 이사 선임의 건
       제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
          제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
          제3-1-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건
       제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
       제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
         제3-3-1호 의안 : 사외이사 강희철 선임의 건
         제3-3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건 

     - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
       제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강희철 선임의 건
       제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건
    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 

4. 경영참고사항 등의 비치
    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 

    증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
 

5. 주주총회 참석 준비물
 - 직접행사 : 주총참석장, 신분증
 - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
   ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다. 

 

6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
   상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른
  전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에  

  위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로  

  의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 단, 상법 시행령 제13조 제3항에 따라  

  전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권을 철회하거나 변경하지 못하는 점을 양지하여  

  주시기 바랍니다. 

 

?   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 2일 ~ 2018년 3월 11일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
   다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
    - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

2018년 2월 21일 

 

 

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 

 

 

대표이사 사장 김 영 상