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제19기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내
당사는 제19기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며,
그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2019년 3월 18일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고,
영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건 [※배당 : 600원/주]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건
제2-2호 의안 : 주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건
제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬?반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 3월 6일부터 3월 18일 제19기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.
※ 첨부 : 참고서류, 위임장
2019년 2월 28일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 김 영 상
주주 여러분께
제19기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 3월 18일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건 [※배당 : 600원/주]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2-1호 의안 : 상호 변경 관련 정관 일부 변경의 건
제2-2호 의안 : 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행 관련 정관 일부 변경의 건
제2-3호 의안 : 기타 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 노민용 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 권수영 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 김흥수 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 권수영 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 김흥수 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행증권대행부에
비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 단, 상법 시행령 제13조 제3항에 따라 전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권을 철회하거나 변경하지 못하는 점을 양지하여 주시기 바랍니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 8일 ~ 2019년 3월 17일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2019년 2월 28일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 김 영 상
제18기 정기주주총회
의결권 대리행사 권유 안내
당사는 제18기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.
1. 일 시 : 2018년 3월 12일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주]
?- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 강희철 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강희철 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건
?- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 2월 26일부터 3월 12일 제18기 정기주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.
※ 첨부 : 참고서류, 위임장
2018년 2월 21일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 김 영 상
주주 여러분께
제18기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 3월 12일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도13층 대강당
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고
나. 부의 안건
- 제1호 의안 : 제18기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및
연결재무제표 승인의 건 [※배당 : 500원/주]
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제3-1-1호 의안 : 사내이사 김영상 선임의 건
제3-1-2호 의안 : 사내이사 민창기 선임의 건
제3-2호 의안 : 기타비상무이사 정탁 선임의 건
제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
제3-3-1호 의안 : 사외이사 강희철 선임의 건
제3-3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건
- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강희철 선임의 건
제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행
증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
6.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 단, 상법 시행령 제13조 제3항에 따라
전자투표를 한 주주는 해당 주식에 대하여 그 의결권을 철회하거나 변경하지 못하는 점을 양지하여
주시기 바랍니다.
? 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 2일 ~ 2018년 3월 11일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
2018년 2월 21일
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도
대표이사 사장 김 영 상
분할합병종료보고의
공고
㈜포스코대우는 2017년 1월 12일에 개최된 주주총회를 갈음하는 이사회에서, 인적분할된
㈜포스코피앤에스의 철강 등 사업부문을 흡수합병(“본건 분할합병”)하기로 결의하고 본건
분할합병에 필요한 법률상 절차를 완료하였습니다. 이에 ㈜포스코대우는 상법 제530조의 11 제1항 및 제526조 제3항에 의거하여 이사회 결의와 이 공고로써 분할합병보고 주주총회를 대체하기로 결의하고, 아래와 같이 분할합병 완료 사실을 공고합니다.
- 아
래 -
1. 분할합병 내용
가. 분할합병의 방법
상법 제530조의2가 정하는 바에 따라 ㈜포스코피앤에스의 철강 등 사업부문을 인적분할하여 이를 ㈜포스코대우가 흡수합병하고, ㈜포스코피앤에스는 분할되지 않는 투자부문만으로 존속함
나. 분할합병비율
- ㈜포스코대우 : ㈜포스코피앤에스 = 1 : 0.4387662
다. 분할합병에
따라 ㈜ 포스코대우가 발행하는 신주 : 9,498,858주
2. 분할합병 진행경과
구분 |
주식회사 포스코대우 |
주식회사 포스코피앤에스 |
|
이사회 결의일 |
2016. 11. 04 |
2016. 11. 04 |
|
주요사항보고서 제출일 |
2016. 11. 04 |
2016. 11. 04 |
|
주주확정기준일 지정 및 주주명부
폐쇄 공고 |
2016. 11. 04 |
2016. 11. 04 |
|
분할합병계약 체결일 |
2016. 11. 07 |
2016. 11. 07 |
|
증권신고서 제출일 |
2016. 11. 14 |
- |
|
소규모합병 반대의사 접수를
위한 주주확정 기준일 |
2016. 11. 21 |
- |
|
합병 주주총회를 위한 주주확정
기준일 |
- |
2016. 11. 21 |
|
주주명부 폐쇄 기간 |
시작일 |
2016. 11. 22 |
2016. 11. 22 |
종료일 |
2016. 11. 29 |
2016. 11. 29 |
|
소규모합병 공고일 |
2016. 12. 13 |
- |
|
주주총회 소집 통지 및 공고일 |
- |
2016. 12. 27 |
|
합병반대의사 통지 접수 |
시작일 |
2016. 12. 13 |
2016. 12. 27 |
종료일 |
2016. 12. 27 |
2017. 01. 11 |
|
분할합병승인을 위한 이사회결의일 |
2017. 01. 12 |
- |
|
분할합병승인을 위한 주주총회일 |
- |
2017. 01. 12 |
|
주식매수청구권 행사기간 |
시작일 |
- |
2017. 01. 12 |
종료일 |
- |
2017. 02. 02 |
|
주식매수청구에 따른 매수대금
지급 예정일 |
- |
2017. 02. 13 |
|
채권자 이의제출 기간 |
시작일 |
2017. 01. 13 |
2017. 01. 13 |
종료일 |
2017. 02. 14 |
2017. 02. 14 |
|
구주권 제출 기간 |
시작일 |
- |
2017. 01. 13 |
종료일 |
- |
2017. 02. 14 |
|
분할합병기일 |
2017. 03. 01 |
2017. 03. 01 |
2017년 3월 2일
주식회사 포스코대우
대표이사 김 영 상
대표이사 사장 김 영 상