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  제16기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

－  아              래  －

 

 

1. 일 시 :  2016년 3월 14일 (월) 오전 9시

 

2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(지하2층)

 

3. 회의목적사항

  가. 보고 안건 : 감사보고, 외부감사인 선임보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고

  나. 부의 안건

    - 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및

                            연결재무제표 승인의 건  [※배당 : 500원/주]

    - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

        제2-1호 의안 : 상호 변경의 건

        제2-2호 의안 : 총회의 소집지 일부 변경의 건 

    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

        제3-1호 의안 : 사내이사 전국환 선임의 건    

        제3-2호 의안 : 기타비상무이사 오인환 선임의 건  

        제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  

           제3-3-1호 의안 : 사외이사 강희철 선임의 건

           제3-3-2호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건

    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 

        제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 강희철 선임의 건

        제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이기영 선임의 건      

    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 등의 비치

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 

    하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사안내

    증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 

     하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2016년3월4일)까지 한국예탁결제원에 

      통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에

      관한법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

      (※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

 

6. 주주총회 참석 준비물  

    - 직접행사 : 주총참석장, 신분증  

    - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

     ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

  상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른

  전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에

  위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로

  의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

    가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」  

    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 4일 ~ 2016년 3월 13일

        - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 

    다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여  

        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

 

 2016년 2월 25일  

 

 

 

 

 

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 동북아트레이드타워

 

 

 

 

   대표이사 사장 김 영 상 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015년 임시주주총회
 의결권 대리행사 권유 안내

 

   당사는 2015년 임시주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 
   1. 일    시 : 2015년 7월 27일 (월) 오전 9시

   2. 장    소 : 서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 대회의실(지하1층)
   3. 회의목적사항
       가. 보고 안건 : 감사보고
       나. 부의 안건
            - 제1호  의안 : 이사 선임의 건
                   제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건    
   4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  
 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의
  권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후
  '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을
날인하시거나 서명하시어 7월 27일 임시주주총회 개최전까지 발송해 주시기 바랍니다.
 
  
   ※ 첨부 : 참고서류, 위임장

 

 

 

 

2015년 7월 10일
서울특별시 중구 통일로 10

 

 

대표이사 부사장 최 정 우

 

 

 

 

 

 

  

 

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주주 여러분께?

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 임시주주총회 소집통지서

 

 

 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

－  아              래  －
 

 

 

1. 일 시 :  2015년 7월 27일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩 대회의실(지하1층)
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고
  나. 부의 안건
    - 제1호  의안 : 이사 선임의 건
           제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건     

 

4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 임시주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 임시주총참석장, 신분증  
  - 대리행사 : 임시주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
    ※ 임시주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

7. 전자투표에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
   나. 전자투표 행사기간 : 2015년 7월 17일 ~ 2015년 7월 26일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

 2015년 7월 10일  

서울특별시 중구 통일로 10

 

 

대표이사 부사장 최 정 우

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정 공고

 

 

 

당사는 임시주주총회 개최를 위해 상법 제354조 및 우리 회사 정관 제17조에 의거하여 2015년 7월 1일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주 확정을 위해 2015년 7월 2일부터 2015년 7월 9일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다.

 

 

 

- 아            래 -

 

 

1. 기준일 : 2015년 7월 1일 (수)

2. 주주명부 폐쇄기간 : 2015년 7월 2일 (목) ~ 2015년 7월 9일 (목)

 

 

 

 

 

 

2015년 6월 16일

서울특별시 중구 통일로 10
주 식 회 사 대우인터내셔널
대표이사 부사장 최 정 우

 

 

명의개서대리인 주식회사 하나은행
은행장 김 병 호

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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주주 여러분께

 제15기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

－  아              래  －

 
1. 일 시 :  2015년 3월 16일 (월) 오전 9시
 
2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(지하2층)
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제15기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  [※배당 : 500원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건  
        제2-1호 의안 : 사내이사 최정우 선임의 건    
        제2-2호 의안 : 비상무이사 오인환 선임의 건  
        제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건  
           제2-3-1호 의안 : 사외이사  최도성 선임의 건
           제2-3-2호 의안 : 사외이사  송병준 선임의 건   
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
           제3-1호 의안 : 감사위원회 위원  최도성 선임의 건
           제3-2호 의안 : 감사위원회 위원  송병준 선임의 건      
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사안내
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2015년3월6일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.  그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

(※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

 

6. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증  
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증
      ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

7.전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2015년 3월 6일 ~ 2015년 3월 15일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   다. 시스템에 공인인증을 통해  주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

 

 2015년 2월 25일  

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 동북아트레이드타워  

 

  대표이사 사장 전 병 일 

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실질주주의 의결권 행사 방법 안내
 

실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을
안내 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
 
? 실질주주의 의결권 행사 방법
  1. 증권회사에 주식을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사 또는 불행사)를 아래의 ‘의사표시 통지서’ 또는 그에 준하는 서면에 기재하시고, 서명 또는 날인 하시어 우편, 전신(FAX) 또는 방문(전화 불가)에 의한 방법으로 해당 주주총회일 5영업일전(2015년 3월 6일)까지 한국예탁결제원에 송부하여 주시기 바랍니다.
 
  2. 만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의하여 한국예탁결제원이 해당 주주총회에 참석하시는 주주님들의 주식수에서 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다.  다만, 주주께서 직접 주주총회에
참석하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사하실 때에는 한국예탁결제원은 주주님이 보유한 주식의 의결권을 행사할 수 없으므로, 보유하신 주식의 의결권을 직접행사 또는 대리행사 하시고자 하는 주주께서는‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하실 필요는 없으며, 이를 송부하지 않으시더라도 의결권의 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
 
  3.의사표시 통지서 송부처
    <송 부 처>  주      소 : 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23 한국예탁결제원
                                  ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’
                           팩시밀리 : (02)3774-3244~5
    <송부시한>  2015년 3월 6일(※ 주주총회 5영업일 전)

 

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의 사 표 시 통 지 서

한국예탁결제원 귀중

본인은 2015년 3월 16일 개최하는 주식회사 대우인터내셔널의 제15기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

 

실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수

 

 

 

 

2015년        월          일

 

                            실질주주 성명                       (인)

                            주소

 

  

 

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제14기 정기주주총회 소집통지서 

  

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

－  아              래  －
 

1. 일 시 :  2014년 3월 17일 (월) 오전9시
 
2. 장 소 : 서울특별시 중구 세종대로39  대한상공회의소 국제회의장(지하2층)
 
3. 회의목적사항
가. 보고 안건 : 감사보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고, 영업보고
  나. 부의 안건
    - 제1호   의안 : 제14기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

                            포함) 및 연결재무제표 
                            승인의 건  [※배당 : 300원/주]
    - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 
        제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 
           제2-1-1호 의안 : 이사  전병일 선임의 건 
           제2-1-2호 의안 : 이사  최정우 선임의 건 
        제2-2호 의안 : 비상무이사 장인환 선임의 건 
        제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 
           제2-3-1호 의안 : 사외이사  신재현 선임의 건
           제2-3-2호 의안 : 사외이사  김영걸 선임의 건  
    - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
           제3-1호 의안 : 감사위원회 위원  신재현 선임의 건
           제3-2호 의안 : 감사위원회 위원  김영걸 선임의 건  
           제3-3호 의안 : 감사위원회 위원  유창무 선임의 건  
    - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사안내
증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5영업일전(2014년3월7일)까지 한국예탁결제원에 통지하셔야 합니다.  그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

(※유첨 “실질주주의 의결권 행사 방법 안내” 참조)

 

6. 주주총회 참석 준비물  
  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증 
  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인 신분증
※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

 2014년 2월 27일  

서울특별시 중구 통일로 10 연세재단세브란스빌딩  

 

대표이사 부회장 이 동 희 

 

 

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                            실질주주의 의결권 행사 방법 안내
 
실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시기 바랍니다.
  

?실질주주의 의결권 행사 방법
  1. 증권회사에 주식을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권행사 여부에 관한 의사표시(직접행사, 대리행사 또는 불행사)를 아래의 ‘의사표시 통지서’ 또는 그에 준하는 서면에 기재하시고, 서명 또는 날인 하시어 우편, 전신(FAX) 또는 방문(전화 불가)에 의한 방법으로 해당 주주총회일 5영업일전(2014년 3월 7일)까지 한국예탁결제원에 송부하여 주시기 바랍니다.
 
  2. 만약 의사표시를 통지하지 않으실 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의하여 한국예탁결제원이 해당 주주총회에 참석하시는 주주님들의 주식수에서 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대 (기권 및 무효 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하게 됩니다.  다만, 주주께서 직접 주주총회에 참석하시거나 또는 대리인을 통하여 의결권을 행사하실 때에는 한국예탁결제원은 주주님이 보유한 주식의 의결권을 행사할 수 없으므로, 보유하신 주식의 의결권을 직접행사 또는 대리행사 하시고자 하는 주주께서는‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하실 필요는 없으며, 이를 송부하지 않으시더라도 의결권의 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.
 
  3.의사표시 통지서 송부처
    <송 부 처>  주      소 : 150-948 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23   

                                     한국예탁결제원  ‘실질주주 의사표시 담당자 앞’
                     팩시밀리 : (02)3774-3244~5
    <송부시한>  2014년 3월 7일(※ 주주총회 5영업일 전) 

 

 

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의 사 표 시 통 지 서

 

한국예탁결제원 귀중

 

  본인은 2014년 3월 17일 개최하는 주식회사 대우인터내셔널의 제14기 정기주주총회 및 그 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제 314조 제 5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권 행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다. 

실질주주번호		의사표시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권주식수

 

 

2014년    월    일

 

실질주주 성명                              (인)

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