이사회
이사회 구성현황
포스코인터내셔널은 상법 제382조와 정관에 의거하여 이사를 선임하였으며, 2024년 4월 기준으로 총 8명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 5명)의 이사회를 구성하였습니다. 이사회는 독립성, 투명성, 전문성 및 다양성을 바탕으로 구성되었으며, 회사는 사외이사의 직무수행의 효율성 제고를 위해 지원조직을 운영하고 있습니다.
(2024년 4월 기준)
사내이사
이계인(남)
이사회 의장
사외이사후보추천위원회 위원장
최초 선임
2023.03.20
임기 만료
2025년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) ㈜포스코인터내셔널 대표이사 사장
전) ㈜포스코인터내셔널 글로벌사업부문장
㈜포스코인터내셔널 철강1본부장
사내이사
정경진(남)
사외이사후보추천위원회 위원
ESG위원회 위원
최초 선임
2024.03.25
임기 만료
2025년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) ㈜포스코인터내셔널 경영기획본부장
전) 포스코홀딩스㈜ 재무팀장
㈜포스코 재무실장
기타비상무이사
정기섭(남)
최초 선임
2024.03.25
임기 만료
2025년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 포스코홀딩스㈜ 전략기획총괄(CSO),
대표이사 사장
전) 포스코에너지㈜ 대표이사 사장
㈜포스코 국내사업관리실장
사외이사
이행희(여)
ESG위원회 위원장
감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
최초 선임
2022.03.21
임기 만료
2026년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 다국적기업 최고경영자협회(KCMC) 고문
전) 한국코닝㈜ 사장 겸 대표이사
다국적기업 최고경영자협회 회장
사외이사
한종수(남)
감사위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원
최초 선임
2023.03.20
임기 만료
2025년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 이화여자대학교 회계학 교수
한국회계학회 회장
전) 국제회계기준(IFRS) 해석위원회 위원
사외이사
전영환(남)
감사위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
최초 선임
2023.03.20
임기 만료
2025년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 홍익대학교 전자전기공학부 교수
에너지전환포럼 공동대표
전) 2050 탄소중립위원회 위원
사외이사
송호근(남)
사외이사후보추천위원회 위원
ESG위원회 위원
최초 선임
2024.03.25
임기 만료
2026년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 한림대학교 석좌교수 및 도헌학술원 원장
전) 포항공과대학교 인문사회학부 석좌교수
서울대학교 석좌교수
사외이사
허태웅(남)
사외이사후보추천위원회 위원
ESG위원회 위원
최초 선임
2024.03.25
임기 만료
2026년 정기주주총회시까지
주요 경력
현) 경상국립대학교 농업생명과학대학 산학협력중점교수
전) 농촌진흥청 청장
한국농수산대학교 총장
이사회 의결사항(2023)
포스코인터내셔널은 연간 단위로 이사회 일정을 관리하고 있으며, 이사회 규정에 의거하여 7영업일 이전에 안건을 공지합니다. 이사회 일정에 변동이 있을시에는 즉시 그 사유를 고지하고 있습니다. 2023년에는 총 11회의 이사회를 개최하여 총 44건의 안건을 결의했습니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회 참석현황
1회차 2023.01.02 합병보고를 위한 주주총회에 갈음하는 공고 승인의 건 가결 7/7
2회차 2023.01.26 제23기 재무제표 승인의 건 가결 7/7
제23기 영업보고서 승인의 건 가결
2022년 내부회계 관리제도 운영실태 보고
2022년 준법통제 및 CP활동 점검결과 보고
3회차 2023.02.22 제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 가결 7/7
2023년 포스코인터내셔널 안전보건 계획 가결
튀르키예 지진 피해 지원 기부금 출연의 건 가결
2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 보고
4회차 2023.03.20 대표이사 선임의 건 가결 7/7
대표이사 및 이사회 의장 유고시 직무대행자 결정의 건 가결
사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 가결
2023년 이사보수기준 조정 및 지급의 건 가결
2022년 임원 주식보상 지급을 위한 자기주식 처분의 건 가결
2023년 인천포스코고등학교 운영 기부금 출연의 건 가결
5회차 2023.04.27 인도네시아 Bunga 광구 현지 E&P법인 설립 관련 자본금 납입 및 모회사 보증 가결 7/7
2023년 상반기 자금조달계획 가결
이사회규정 변경 가결
강원도 강릉지역 산불피해 지원을 위한 기부금 출연 가결
포스코인터내셔널 New Vision 수립 보고
6회차 2023.06.28 이사회 산하 ESG위원회 신설 및 관련 이사회규정 변경 가결 7/7
2022 기업시민보고서 발간 및 중대성 평가 결과 가결
포스코 브랜드사용계약 관련 특수관계자(홀딩스)와의 거래한도 설정 가결
노을그린에너지 장기서비스계약 변경(조건부 소송종결 및 계약해지) 가결
스택 구매 및 설치, BOP 부품 교체 용역계약 체결 가결
CGN 율촌전력 손해배상청구 소송 반소제기 가결
23년 현대노예방지법(MSA) 선언문 가결
광양 제2LNG터미널 사업을 위한 NEH㈜향 유상증자 참여 가결
포스코인터내셔널 2050 탄소중립 기본로드맵 보고
7회차 2023.07.26 호주 나라브리 유연탄 사업 지분 매각 가결 7/7
2023년 하반기 자금조달계획 가결
이사회규정 변경 가결
집중호우 피해 복구 및 이재민 지원 기부금 출연 가결
8회차 2023.08.21 美 텍사스州 해상 CCS 지중저장소 사업 참여 가결 7/7
특수관계자(포스코 퓨처엠)와의 거래 총액 한도 증액 가결
9회차 2023.09.21 우크라이나 곡물터미널 법인(GTH)향 자금 대여 가결 7/7
여성인력 육성방안 보고
10회차 2023.11.22 24년 단기금융한도 승인 가결 7/7
중기 주주친화 정책 보고
11회차 2023.12.19 24년 경영계획 승인 가결 7/7
24년 특수관계자와의 거래총액 한도 설정 및 포스코 브랜드 사용 거래 승인 가결
지주회사 행위제한 해소를 위한 NEH㈜ 주식 매수 승인 가결
24년 사내근로복지기금 출연 가결
연말 기부금 출연 가결
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