[ 외부감사인 선임 공고 ]

 

당사는 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제 11조 2항 및 『외부감사 및 회계 등에 관한 규정』 제10조에 의거한 감사인 주기적 지정에 따라 감사인을 지정 받아 『주식회사 등의 외부감사에 관한 법률』 제12조 1항, 동법 시행령 제18조 1항에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.

 

-   아     래   -

○ 외부감사인 : 삼정회계법인

○ 계약기간 : 2023년 1월 1일부터 2025년 12월 31일 까지

 

 

주주 여러분께

 

 

제23기 정기주주총회 소집통지서

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제21조에 의하여 제23기 정기주주총회를 다음과 같이 안내드립니다.

 

 

 

 

 

－  아       래  －

 

 

 

 

 

1. 일 시 :  2023년 3월 20일 (월요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

 

3. 회의목적사항

  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

  나. 부의 안건

    - 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

 

재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주]

    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

 

    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 

      제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

 

제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건

 

제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건

             제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건

 

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건    

             제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건

 

    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건

 

    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건

 

    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

    - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건

 

 

4. 의결권 행사방법

 

1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

 

- 본인 참석 : ①주주총회 참석장 또는 ②신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명서류) 지참

 

- 대리인 참석 : ①위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 원본 ②주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 및 ③대리인 신분증 지참

 

2) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

 

- 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 에서 주주 본인 확인을 위한 인증 후 전자 투표를 하실 수 있습니다.

 

○ 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

 

 (인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr

 

(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m

 

○ 주주확인용 인증서의 종류

 

: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서에 한정)

 

○ 전자투표 행사·전자위임장 수여기간:

 

 - 행사기간 : 2023년 3월 10일 오전 9시 ~ 3월 19일 오후 5시까지

 

※ 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권 행사를 동시에 하지 말아야

 

합니다.  

 

※ 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

 

3) 전자투표 및 전자위임장권유에 의한 행사

 

- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

 

○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

(우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞

 

○ 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 20일 (제23기 정기주주총회 개최 전까지)

 

- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시 ※ http://www.poscointl.com

 

 

 

.

 

 

2023년 2월 22일  

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

 

 

 

대표이사 사장 주 시 보

제23기 정기주주총회

의결권 대리행사 권유 안내

 

 

 

당사는 제23기 정기주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

 

 

－  아       래  －

 

 

 

 

 

1. 일 시 :  2023년 3월 20일 (월요일) 오전 9시

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

 

3. 회의목적사항 

 

  가. 보고 안건 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 영업보고

  나. 부의 안건

    - 제1호 의안 : 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

 

재무제표 승인의 건 [※배당 : 1,000원/주]

    - 제2호 의안 : 정관 변경의 건

 

    - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

 

      제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

 

제3-1-1호 의안 : 사내이사 정탁 선임의 건

 

제3-1-2호 의안 : 사내이사 이계인 선임의 건

             제3-1-3호 의안 : 사내이사 이전혁 선임의 건

 

제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건    

             제3-2-1호 의안 : 사외이사 전영환 선임의 건

 

    - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한종수 선임의 건

 

    - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전영환 선임의 건

 

    - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

 

    - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급기준 개정의 건

 

 

 

4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항

 

- 회사는 의결권 대리행사 권유를 시행하고 있으며, 회사가 지정한 의결권 수임인을 통해 위임장을 제출할 수 있습니다.

 

○ 제출처 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

(우편번호 21998) 주식회사 포스코인터내셔널  IR그룹 주주총회 담당자 앞

 

○ 행사기간 : 2023년 3월 10일 ~ 3월 20일 (제23기 정기주주총회 개최 전까지)

 

- 위임장 다운로드 : 회사 홈페이지에 게시 ※ http://www.poscointl.com

 

 

 

 

2023년 2월 22일  

 

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

 

 

 

 

 

대표이사 사장 주 시 보

합병 종료 보고 공고

 

 

 

 

 

 

주식회사 포스코인터내셔널(“당사”)이 포스코에너지 주식회사(“포스코에너지”)를 합병함에 있어 2022년 11월 4일에 각각 개최된 당사와 포스코에너지의 주주총회에서 승인을 받은 합병계약서에 기하여 합병에 관한 법정절차 및 권리의무의 인수인계를 행하였는바 그 경과에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

 

 

 

당사와 포스코에너지는 2022년 11월 4일부로 채권자에 대하여 합병에 대한 이의제출공고를 하고 또한 각 채권자에 대하여 이의신청 최고를 행하였는바, 이의 신청 기한인 2022년 12월 9일까지 당사에 대하여 이의신청을 한 채권자는 없었고, 포스코에너지에 대하여 이의신청을 한 채권자 1인에 대해서는 담보를 제공하였고 그 밖에 이의를 제출한 채권자는 없었으며, 포스코에너지의 주권은 정히 회수되었음.

 

 

당사는 합병계약서에 따라 2023년 1월 2일 포스코에너지로부터 동회사의 모든 자산, 부채 및 권리의무를 인수하였음.

 

 

합병 결과 당사는 포스코에너지의 주주들에 대하여 포스코에너지의 보통주식 45,194,806주에 대한 대가로 당사의 보통주식 52,547,639주를 발행함.

 

 

 

 

일자:      2023년 1월 2일

 

 

 

주식회사 포스코인터내셔널

 

대표이사 주시보

 

 

 

합병에 따른 채권자 이의제출 공고

 

 

주식회사 포스코인터내셔널(이하 “존속회사”)과 포스코에너지 주식회사(이하 “소멸회사”)는 2022년 11월 4일 개최된 각 회사의 임시주주총회 특별결의에 따라 존속회사가 소멸회사를 흡수합병 하는 것(이하 “본건 합병”)을 승인하였습니다. 

 

존속회사는 소멸회사의 액면금 5,000원인 보통주식 1주에 대하여 존속회사의 액면금 5,000원인 보통주식 1.1626920주를 배정하고, 위 합병비율에 따라 액면금 5,000원인 보통주식 52,547,639주를 발행하여 소멸회사의 주주에게 교부할 예정입니다.

 

본건 합병에 따라 존속회사는 합병기일(2023년 1월 1일) 현재 소멸회사의 모든 자산과 부채, 권리의무 일체를 승계하고 소멸회사는 존속회사에 흡수합병되어 소멸합니다.

 

이에 상법 제527조의5에 따라 아래와 같이 공고하오니, 본건 합병에 이의가 있는 채권자는 아래의 기간 내에 이의를 제출하여 주시기 바랍니다.

 

-  아    래  -

 

1. 이의제출 대상 채권자: 존속회사에 대한 채권을 보유하신 분

2. 이의제출 기간: 2022년 11월 7일부터 2022년 12월 9일까지

3. 이의제출 장소: 서울특별시 강남구 테헤란로 134 (역삼동, 포스코타워역삼) 주식회사 포스코인터내셔널 국제금융실

    

   만일 문의사항이 있으시면, 주식회사 포스코인터내셔널 국제금융실 자금그룹 (전화번호: 02-759-3013)에게 연락 주시기 바랍니다.

    

   일자:      2022년 11월 4일

    

   주식회사 포스코인터내셔널

   서울특별시 강남구 테헤란로 134 (역삼동, 포스코타워역삼)

   대표이사 주시보

 

합병에 따른 전자증권 전환 대상 주권 권리자(주주) 보호 및 조치사항 공고

 

주식회사 포스코인터내셔널(이하 “당사” 또는 “포스코인터내셔널”)은 2022년 11월 04일 개최된 임시주주총회 특별결의에 따라, 2023년 01월 01일을 합병기일로 하여 포스코에너지 주식회사(이하 “포스코에너지”)를 흡수합병(이하 “본건 합병”)할 예정입니다.

 

본건 합병으로 포스코에너지의 구주권이 전자증권으로 전환됨에 따라 합병기일까지 제출되지 아니한 구주권의 권리자를 보호하기 위하여 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제27조 제1항 및 제34조에 근거하여 아래의 사항을 공고합니다.

 

- 아     래 -

 

1. 합병신주 배정기준일(2022년 12월 09일)에 포스코에너지 주주명부에 기재된 주주(이하 “본건 주주”)에게 당사의 합병신주(전자증권)가 배정됨에 따라 본건 주주가 소유 중인 포스코에너지의 구주권(실물증권)은 합병의 효력발생일부터 효력을 잃게 됩니다.

 

1. 포스코에너지의 구주권(실물증권) 보유자는 해당 증권을 2022년 11월 04일부터 2022년 12월 09일까지 포스코에너지에 제출하여 주시기 바랍니다(아래 정보 참조). 또한, 개인주주께서는 신분증(주민등록증이나 운전면허증 사본)과 증권회사 계좌를, 법인주주는 사업자등록증 사본과 증권회사 계좌를 포스코에너지에 통지하여 주시기 바랍니다(아래 정보 참조).

    

   주소 :          서울시 강남구 테헤란로 440 포스코에너지 주식회사 [재무회계그룹]

   FAX :           [02-3457-2115]

    

2. 포스코인터내셔널은 합병신주 배정기준일(2022월 12월 09일)에 포스코에너지 주주명부에 기재된 주주를 기준으로 합병신주를 발행함과 동시에 해당 신주가 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청할 예정입니다.

 

실물주권의 제출 및 전자등록계좌의 통지와 관련하여 궁금하신 사항이 있으실 경우 당사 또는 포스코에너지의 [재무회계그룹] [김권종 그룹장] ( 02-3457-2213 )에게 연락 주시기 바랍니다.

 

 

일자:   2022년 11월 04일

 

주식회사 포스코인터내셔널

서울특별시 강남구 테헤란로 134

대표이사   주 시 보

제23기 임시주주총회
의결권 대리행사 권유 안내

 

  당사는 제23기 임시주주총회에서 주주님들의 적극적인 의사를 반영하기 위해 의결권 대리행사 권유를 실시하며, 그 내용을 아래와 같이 안내 드리오니 참고하시기 바랍니다.

 

－  아              래  －

  

1. 일 시 :  2022년 11월 4일 (금) 오전 9시
 
2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당
 
3. 회의목적사항
  가. 보고 안건 : 감사보고
  나. 부의 안건
    - 제1호 의안 : 포스코에너지 흡수합병 승인의 건

4. 의결권 대리 행사 권유에 관한 사항
  당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조의 규정에 따른 의결권 대리행사의 권유를 실시합니다. 이에 참고서류와 위임장을 동봉하오니 '참고서류'를 검토하신 후 '위임장(별첨)'에 찬·반의 의사표시를 하여 주시고 주주 정보를 기재 후 신고(거래)인감을 날인하시거나 서명하시어 10월 25일부터 11월 4일 제23기 임시주주총회 개최 전까지 발송해 주시기 바랍니다.

 

※ 첨부 : 참고서류, 위임장
 

2022년 10월 20일  

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

대표이사 사장 주 시 보

주주 여러분께

 

제23기 임시주주총회 소집통지

 

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

「상법」 제363조 및 정관 제21조에 의거 2022년 제1차 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석해 주시고, 「상법」 제542조의4 및 정관 제21조에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

 

 

 

－  아        래  －

 

1. 일 시 :  2022년 11월 04일 (금) 오전 9시

2. 장 소 : 인천시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도 13층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

    □ 제1호 의안 : 포스코에너지 흡수합병 승인의 건

4. 주주총회 참석 준비물 

 

  - 직접행사 : 신분증  

  - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주 및 대리인의 신분증

    ※ 주주총회 참석 준비물 미비시 총회장 입장이 제한되오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 

   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: (PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 10월 25일 09시 ~ 2022년 11월 03일 17시

       (기간 중 24시간 이용 가능)

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 

       - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

2022년 10월 20일

인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165 포스코타워 송도

대표이사 사장 주 시 보